سقوط تاجر عملة غسل 15 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص الأشخاص لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
سقوط تاجر عملة لغسل 15 مليون جنيه
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وسيارة وتأسيس شركة وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بـ حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.