استمرار حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

قرر قاض المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يوم احتياطيًا علي ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض الاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية، مقابل الحصول على فوائد شهرية، إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها في  أنشطة مشروعة.

وبينت التحريات، أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامي  فى النصب والاحتيال على المواطنين، واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، زعما منه استثمارها في بعض الأنشطة التجارية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن رجال الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط  أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة،  لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به، على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال بالطريقة الشرعية من خلال "شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات"، بالإضافة لإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبلغت اجمالي  متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه.