ضبط قضية غسيل أموال بـ12 مليون جنيه في القاهرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قضية غسيل أموال بـ 12 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين يديران شركة توريدات عمومية، ويقيمان بمحافظة القاهرة، لغسلهما أموالا متحصلة من مزاولتهما نشاطا غير مشروع، فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.
نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 12 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.