تجديد حبس تاجر عملة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة
أصدرت الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم الأموال العامة، اليوم الأحد، قراراً بتجديد حبس تاجر عامل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بغسل 5 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع في النقد الاجنبي بالقاهرة.
الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كافة الإجراءات القانونية حيال "عامل مقيم بمحافظة القاهرة- حاصل على بكالوريوس".
وأوضحت التحقيقات أنه قام بمحاولة غسل أموال متحصلة من ممارسته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار في النقد الاجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، مما نتج عن تكوينه ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وذلك عن طريق (شراء الدراجات النارية- الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
