استمرار حبس شخص لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه
أصدرت المحكمة المختصة، مساء اليوم، قرار باستمرار حبس شخص لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه حصيلة النصب، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الهجرة غير الشرعية، وجمع مبالغ مالية من متحصلات نشاطههم الإجرامي غير المشروع.
حبس شخص بتهمة غسل أموال
وكانت بينت التحقيقات مع المتهم، أنه قام بغسل مبلغ مالي قدره 20 مليون جنية نظير حصوله علي الأموال والأصول الخاصة بعد قيامه بممارسة نشاطًا واسع النطاق، تخصص فى الهجرة غير الشرعية، وجمع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.
كما تبين قيام المتهم بممارسة تلك نشاط من خلال الاشتراك مع آخرين، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال "تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات"، بالإضافة لإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وحرر محضر بالواقعة.