القبض على شخصين بتهمة غسيـل 40 مليون جنيه استوليا عليها من شركة
تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من القبض علي مدير إدارة و محاسب سابقاً بإحدى الشركات لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات
وكشفت التحريات قيام المتهم بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
غسل 40 مليون جنيه
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 40 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال
ياتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
