ضبط سمسار وعاطل بتهمة غسل 13 مليون جنيه والمضاربة بالنقد الأجنبي
قامت أجهزة الأمن بمباحث الأموال العامة بالقاهرة بعملية ناجحة أسفرت عن القبض على سمسار وعاطل بتهمة غسل 13 مليون جنيه، وذلك بعد أن قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتلاعب في تجارة النقد الأجنبي في محافظتي القاهرة والشرقية.
التهم الموجهة
غسل 8 مليون جنيه: تمت متابعة السمسار والعاطل من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حيث قاما بغسل مبلغ قدره 8 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من أنشطتهما الجنائية في مجال النصب والاحتيال.
غسل 5 مليون جنيه في القاهرة: تمت متابعة فعل العاطل في محافظة القاهرة، حيث حاول غسل مبلغ قدره 5 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.
الإجراءات القانونية:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث سيتم تقديمهما للتحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام النيابة العامة.
نتائج التحقيق:
من خلال التحقيقات، تم تقدير حجم الأموال التي تم غسلها وكيفية استخدامها في شراء السيارات وتأسيس شركات وغيرها من الوسائل التي تظهرها كمشروعة، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
