القبض على متهمين بغسل 200 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه، حصيلة تجارة النقد الأجنبي.
وتتخذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الآن الإجراءات اللازمة بحق المتهمين، بينهم شخصان معلوماتهم جنائية.
تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قاموا بغسل الأموال عبر شراء وحدات سكنية وقطع أراضي، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودراجات نارية، بمبلغ يقدر بحوالي 200 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
مكافحة جرائم غسل الأموال
تأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضًا..
