القبض على صاحب شركة تهرب من دفع 2.5 مليون جنيه ببورسعيد
ألقت قوات مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة يُشتبه في تهربه من سداد مبلغ يقدر بـ 8.5 مليون جنيه كمديونية في مدينة بورسعيد.
اتهامات بالغسل والتزييف
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك، الذي يمتلك سجل جنائي، بسبب رفضه تسديد مبلغ المديونية المستحقة عليه، مما أتاح له فرصة لتجميع ثروة غير مشروعة.
محاولات لإخفاء أصل الأموال
أظهرت التحقيقات محاولات المتهم غسل الأموال وتمريرها كأموال نظامية من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات.
إجراءات قانونية صارمة
تقدر قيمة الأموال التي تم تغسيلها تصل إلى حوالي 8.5 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتم تسليم القضية للنيابة العامة للتحقيقات اللازمة.
جهود مستمرة لمكافحة الجريمة المالية
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية ومراقبة أصولها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
