ضبط تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه فى الشركات والعقارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
ضبط تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا:
- الجيزة
- النصب على المواطنين
- تجارة العملة
- المواطن
- النيابة العامة
- اجهزة الأمن
- الأجهزة الأمنية
- تشكيل عصابي
- معلومات جنائية
- جرائم الأموال العامة
- الإدارة العامة
- ضبط
- النقد الأجنبي
- غسل الأموال
- الاجراءات القانونية
- مكافحة جرائم الاموال العامة
- 3 أشخاص
- المشروع بالنقد الأجنبي
- شراء العقارات
- قطاع مكافحة جرائم الأموال
- الإتجار غير المشروع
- الأجهزة الأمني
- الدراجات النارية
- مكافحة جرائم الأموال
- غسل 10 ملايين
- الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال
- مكافحة جرائم
- الأجنبي
- في الجيزة
- الأموال العامة