وحدات سكنية وسيارات فاخرة.. ضبط أجنبي غسل 30 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أجنبي غسل 30 مليون جنيه
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا:
- مكافحة جرائم الاموال العامة
- الاجراءات القانونية
- المشروع بالنقد الأجنبي
- قطاع مكافحة جرائم الأموال
- الإتجار غير المشروع
- الاتجار في مخدر الحشيش
- الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال
- الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
- مكافحة جرائم
- مجال الإتجار
- على ذمة التحقيق
- مكافحة جرائم الأموال
- الإتجار في مخدر
- حبس عاطلين
- جرائم الأموال
- الأجهزة الأمني
- جنسية إحدى الدول
- جرائم الأموال العامة
- حبس المتهم
- الوحدات السكنية
- الأجهزة الأمنية
- وزارة الداخلية
- غسل الأموال