ضبط شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم بمحافظة القليوبية.
القبض على شخص بتهمة غسل 60 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات أنه قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء أنهم أرسلوها إلى الخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها كذلك جاء من الجهات الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وإدارية – شراء قطعة أرض – تأسيس شركات ومؤسسات تجارية – شراء سيارات.
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
اقرأ أيضا:
- محافظة القليوبية
- وزارة الداخلية
- اجهزة الأمن
- الداخلية
- الاحتيال
- القليوبية
- الأجهزة الأمنية
- متهم
- القبض
- سيارات
- الجريمة
- الأموال
- الإدارة العامة
- وحدات سكنية
- حبس المتهم
- التحقيق
- القبض علي
- غسل الأموال
- تحقيقات
- الاجراءات القانونية
- النصب والاحتيال
- احتيال
- جرائم المال العام
- بريطانية
- النصب والاحتيال على المواطنين
- القبض على شخص
- بابت
- الأجهزة الأمني
- المواطنين
- مدرسة
- الأمن
- مليون
- النصب
- محافظة
- مواطنين
- الإدارة العام
- لأجهزة الأمنية
- مكافحة جرائم
- جرامي
- المختصة