تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية
تقوم الجهات المختصة بتحقيق موسع مع متهمين يزاولون نشاطًا غير مشروعًا في تجارة العملة، حيث يقومون بشراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، ويخفون حصيلة تجارتهم التي تبلغ حوالي 20 مليون جنيه.
تفاصيل القضية
في البداية يقوم المتهمان بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ثم يقومون بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة لراغبي الشراء، مستفيدين من فارق السعر بين السوق السوداء والسوق المصرفية، ويقومان بتبادل العملات بالبنوك بالعملة المحلية مقابل عمولة تصل إلى 1%.
أساليب الإخفاء
استخدم المتهمان عدة طرق لإخفاء نشاطهم غير المشروع، من بينها شراء أراضي وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات ومطاعم، وقاموا بالإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة دون توضيح طبيعة نشاطهم.
تم القبض على المتهمين واعترافوا بالنشاط الإجرامي، وتم إحالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً..
