السبت 23 نوفمبر 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

جريمة غسيل الأموال

ضبط شخصين لاتهامهما بغسل ٥ ملايين جنيه من نشاط غير مشروع

ضبط شخصين لاتهامهما بغسل ٥ ملايين جنيه من نشاط غير مشروع

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 03:41 م

وقدَّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الاجرامي بـ (5 ملايين جنيه). وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .
سقوط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة

سقوط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 08:18 م

لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي الآثم وذلك عن طريق قيامهم بـ شراء العقارات وسيارة .
حبس شقيقين بتهمة النصب على شركة حكومية في ٢١ مليون جنيه

حبس شقيقين بتهمة النصب على شركة حكومية في ٢١ مليون جنيه

السبت 28/أكتوبر/2023 - 11:25 م

واتضح أن الصيدليين امتنعا عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح إحدى الشركات المملوكة للدولة ، الأمر الذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح تلك الشركة بلغ قيمتها ٢١ مليون جنيه
ننشر اعترافات رجل أعمال بغسل١١٠ مليون جنيه في مطروح

ننشر اعترافات رجل أعمال بغسل١١٠ مليون جنيه في مطروح

السبت 28/أكتوبر/2023 - 09:09 م

وواصل المتهم أمام جهات التحقيق أنه قد لجأ إلى توظيف تلك الأموال وإصباغها الصبغة الشرعية، وذلك عن طريق اللجوء لغسل تلك الأموال لإبعاد الشبهات عنه
تجديد حبس ٣ متهمين للاتجار في المواد المخدرة بالتجمع

تجديد حبس ٣ متهمين للاتجار في المواد المخدرة بالتجمع

الثلاثاء 10/أكتوبر/2023 - 10:07 م

أحداث الواقعة تعود عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط ٣ متهمين،وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة، وهواتف محمولة ومبالغ مالية)