ضبط تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه بالجيزة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على شخص لقيامه بغسل مبلغ قدره 7 مليون جنيه، نتيجة نشاطه الإجرامي في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، الذي يقيم في محافظة الجيزة. وذلك لارتكابه جرائم التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بتجميع مبالغ مالية كبيرة من أرباح نشاطه غير المشروع. وقد قام أيضاً بغسل هذه الأموال من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتضليل السلطات حولها بمظهر شرعي قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 7 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
