القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل 16 مليون جنيه في القاهرة والغربية والبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة، حاول غسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، قام المتهم بتأسيس شركات وشراء سيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
قيمة الممتلكات المقدرة تقريبًا بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
محاولة غسل 6 ملايين جنيه في الغربية والبحيرة:
نفذت أجهزة الأمن إجراءاتها القانونية حيال شخصين مشتبه فيهما بمحاولة غسل 6 ملايين جنيه.
القضية تعود إلى تورط شخص في نشاط إجرامي يتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات بهدف تصفية الأموال وتظهيرها بصورة شرعية.
تم تقدير قيمة الممتلكات بحوالي 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
