القبض على شخص لاتهامه فى بيع وشراء العملات الافتراضية بـ 3 مليون جنيهًا
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاطه الإجرامى وهو بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.
تفاصيل القضية
وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية وجهاز كمبيوتر وجهاز حاسب آلى "لاب توب"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قُدر بـ 3 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قضية مشابهة
وفي سياق أخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
تفاصيل القضية
حيث قام المتهم بتأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به، وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
