القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل 100 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة 

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

كما حاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريبا.

مكافحة جرائم الأموال العامة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاً:

حبس موظف خدمة عملاء البنوك المزيف بتهمة النصب على المواطنين بالمنيا

استمرار حبس دجال بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية