بالمصري | الصبغة الشرعية

الصبغة الشرعية

التحقيق مع متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجاره بالأسلحة والمخدرات

الأحد 30/يونيو/2024 - 09:53 ص

منذ قليل تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 50 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها هم.

ضبط مدير مالي بالإسكندرية غسل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم اختلاس

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 10:07 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم اختلاس.

حبس 4 أشخاص بمطروح بتهمة غسيل أموال قيمتها 140 مليون جنيه

الجمعة 31/مايو/2024 - 07:26 م

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة مطروح، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة

المؤبد لشريك أميرة الذهب في اتهامه بحيازة وتصنيع مواد مخدرة

الإثنين 27/مايو/2024 - 07:20 م

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شريك أميرة الذهب، بالسجن 25 سنة، لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، بقيمة 122 مليون جنيه.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل 100 مليون جنيه من تجارة العملة

الأربعاء 22/مايو/2024 - 09:52 م

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الأحد 05/مايو/2024 - 10:46 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص في الجيزة، لغسله 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج

ضبط تجار مخدرات غسلوا 67 مليون جنيه في مجال العقارات

الأحد 25/فبراير/2024 - 10:47 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية

التحقيق مع 3 متهمين بتهمة غسل 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد 18/فبراير/2024 - 08:18 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها

تجديد حبس متهم بغسل ٧ مليون جنيه من التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي

الأحد 21/يناير/2024 - 08:48 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 7 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه من العملات الافتراضية

الأحد 21/يناير/2024 - 05:12 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 3 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضي بين مرتادي شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

استجواب متهم بغسل 2 مليون جنيه استولى عليها من مواطنين باسم العملات الافتراضية

الأربعاء 03/يناير/2024 - 11:47 م

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل 2 مليون جنيه حصيلة النصب عن طريق الترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

إجراءات رادعة حيال شخصين تورطا في غسيل 10 ملايين جنيه

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 01:51 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظتي المنيا والجيزة، لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق