بنك إيطاليا يشير إلى تحويلات غير قانونية من الحسابات الإيطالية إلى روسيا
وقال البنك المركزي الإيطالي في وثيقة نشرت يوم الأربعاء إن بنك إيطاليا أبلغ عن تحويلات مصرفية غير قانونية محتملة العام الماضي من حسابات إيطالية إلى روسيا، تم توجيهها عبر دول أخرى من أجل تجنب العقوبات الغربية.
كما فرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو بعد أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، والتي تم تشديدها تدريجيا منذ ذلك الحين.
وتبنت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة ال14 من العقوبات ضد موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال تقرير 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك المركزي إن نتائج (التحقيق السنوي) أدت إلى تحديد بعض التدفقات غير العادية.
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن عمليات النقل المشتبه بها ولا عن الدول المعنية لإرسالها إلى روسيا.
معلومات عن غسيل الأموال
ويجمع التقرير السنوي معلومات عن الحالات المحتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ثم يقرر ما إذا كان ينبغي نقل المعلومات إلى سلطات التحقيق.
وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي لتقارير المعاملات المشبوهة في عام 2023 انخفض بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من أن الأرقام ارتفعت بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.
وقال بنك إيطاليا: "لقد تم إرسال حوالي ثلث تقارير العام الماضي في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس."
اقرأ أيضا: إيطاليا تحقق مع Booking.com بشأن إساءة استخدام المركز المهيمن
